"Кризис дал возможность организованной преступности бурно развиться, так как доступ к кредитованию оказался затруднен, - заявила Тарантола. - Все, у кого есть крупные суммы наличности, в том числе криминальные группировки, могут совершать инвестиции, недоступные для других. Сейчас они могут вкладывать деньги в полностью легальный бизнес".
По данным ЦБ Италии, в первом полугодии 2010 года зарегистрировано 15 000 подозрительных финансовых операций, что на 52% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и превосходит общее количество таких транзакций за весь 2008 год.
Несмотря на спад в экономике страны, организованным преступным группировкам в 2009 году удалось увеличить доходы на 4% до 135 млрд евро, свидетельствуют данные антимафиозной организации SOS Impresa.
Проведенная в текущем году среди 120 банков инспекция в районах особо высокой активности мафиозных структур показала, что недостаточный уровень подготовки и слабое управление мешают эффективному обнаружению подозрительных сделок. Из 21 000 отчетов о подозрительных операциях, выявленных в 2009 году, 14 800 направлено на доследование, а 4000 - преобразовано в уголовные дела. Это доказывает, что Банк Италии - лидер в борьбе с отмыванием, считает Тарантола.