В новой статье предусмотрена ответственность за образование юрлица через подставных лиц. Такие нарушения наказываются штрафом в размере от 100 000 рублей до 300 000 рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом от 300 000 рублей до 500 000 рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
При этом под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) или органами управления юридического лица, "путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо".
В УК также вводится статья об ответственности за незаконное использование документов для образования юрлица.
Так, вводится ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования юрлица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Штраф составит от 100 000 рублей до 300 000 рублей, также возможны обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет.
Предусмотрено наказание за приобретение в тех же целях документа, удостоверяющего личность или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Штраф составит от 300 000 рублей до 500 000 рублей. Возможны также принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Под приобретением документа понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 151 УПК, устанавливающую подследственность соответствующих уголовных дел органам внутренних дел либо органу, выявившему данное преступление.