Расследование показало, что руководство крупнейшнего банка Швеции знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.
Ранее расследование общественного шведского телеканала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией.
Скандал вокруг Swedbank привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против шведской кредитной организации проводят также власти США, заподозрившие ее в нарушении санкций против России.