Газета Sueddeutsche Zeitung написала, что прокуратура Мюнхена обратила пристальное внимание на гамбургское экспортно-импортное агентство Lincas, которым до 2003 года владели Deutsche Bank, Commerzbank и региональный банк Berliner Bankgesellschaft.
Газета утверждает, что Lincas подозревался в том, что в те годы получал сомнительные платежи от своего клиента Siemens, прежнего клиента, и что фонды Lincas, возможно, использовались для дачи взяток.
Lincas был позже куплен Siemens, и теперь три причастных к его продаже банка утверждают, что не сознавали возможной роли этой компании в незаконных торговых связях.
"Сомнительные" переводы за период 1999-2006 годов составили около 80 млн евро, а в общей сложности за это время из концерна было переведено 1,3 млрд евро.
Промышленная группа Siemens, которая производит широкий диапазон продуктов от лампочек до электростанций и поездов, признала после проведенного внутреннего расследования, что 1,3 миллиарда евро исчезли с ее счетов в результате нелегальных денежных трансфертов.