По сведениям газеты, между банковским регулятором Нью-Йорка и Standard Chartered было заключено соглашение, согласно которому банк должен заплатить штраф и прекратить все крупные транзакции на время, пока будет проводиться расследование сомнительных сделок и возможных случаев отмывания денег.
В 2012 году Standart Chartered уже заплатил 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли быть осуществлены в нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег.
Тогда власти США пришли к выводу о том, что британский банк в течение 10 лет помог своим клиентам легализовать около 250 млрд из долларов Ирана. Речь шла о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из этой страны.
Теперь, как можно предположить, регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные транзакции.
Банк Standard Chartered был основан в XIX веке для проведения финансовых операций в колониальной Африке и Индии. В настоящее время он получает около 75% выручки от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и свыше 90% в АТР, Африке и на Ближнем Востоке. 15% акций банка принадлежит Сингапурской государственной инвестиционной компании. Ранее в результате мониторинга транзакций, предположительно, нарушающих международные санкции, американскими властями было заведено несколько дел против ряда банков в Европе и в самих США.
Так, недавно крупный французский банк BNP Paribas признал вину в сокрытии многомиллиардных сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы и согласился заплатить компенсацию в 8,97 млрд долларов за эти нарушения. BNP стал первым крупным банком, признавшим вину в деле о нарушении санкций США.
Еще два французских банка - Societe Generale и Credit Agricole - также попали в поле зрения американских властей и объявили о начале внутреннего расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций.
В июле стало известно, что американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов.
В июне швейцарский банк Credit Suisse также признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 млрд долларов штрафа.
Ранее британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд долларов в 2012 году после того, как власти США обвинили банк в том, что с его помощью отмывались миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.