"В мае текущего года мы получили официальный запрос от МВД РФ относительно ряда организаций, которые использовались при проведении незаконных финансовых операций фигурантами одного из уже возбужденных уголовных дел. ЦБ исследовал прямые и косвенные платежные связи этой организации и два дня назад мы отправили ответ в МВД, состоящий из более чем 230 страниц. Мы выяснили, что указанные в запросе организации являются небольшой частью обширной сети, состоящей из 173 фирм-однодневок, через которые было выведено с нарушением налогового и валютного законодательства 760 миллиардов рублей", - рассказал Игнатьев.
По его словам, незаконные операции в основном совершались с 2010 по 2012 год, хотя есть операции, относящиеся к 2009 и даже к 2008 году. С нарушением законодательства был обналичен 21 миллиард рублей как минимум, сообщает РИА "Новости".
Банк России исследовал участников сети фирм-однодневок с цепочкой, состоящей из трех и менее платежных организаций. Как отметил Игнатьев, если исследовать цепочки, состоящие из трех и более платежных организаций, число фирм-однодневок и общий объем незаконных финансовых операций сильно вырастет.
Объем сомнительных операций по итогам 2012 года составил 38,1 миллиарда долларов против 25,9 миллиарда долларов в 2010 году и 33,3 миллиарда долларов в 2011 году.
Чистый отток капитала из России в мае оказался неожиданно большим, этот показатель еще будет уточняться, заявил также Сергей Игнатьев: "Отток большой, неожиданно большой, я точную цифру не скажу, она уточняется. Скорее всего, она будет опубликована при подведении итогов за второй квартал", - сказал он.
По данным Минэкономразвития, отток капитала из РФ в апреле замедлился до 3,5-4 миллиарда долларов с 7,8 миллиарда долларов в марте. Чистый отток капитала из России в 2012 году, согласно скорректированным данным ЦБ, замедлился до 54,1 миллиарда долларов с 80,5 миллиарда годом ранее.
Напомним, что "бомбу" про масштабы нелегального вывода денег из страны уходящий глава ЦБ Сергей Игнатьев взорвал еще в феврале в интервью "Ведомостям". Он заявил о том, что из России ежегодно утекают сотни миллиардов рублей, и вероятно, под управлением одной хорошо организованной группы лиц.
СМИ попытались определить "круг подозреваемых" из группы, которую упомянул Игнатьев. Так, журнал "Коммерсант-Деньги" писал о том, что часть финансовых операций в современной России в 1990-е годы ушла под силовые "крыши" - из ФСБ и внешней разведки.
В начале 2000-х этот бизнес легализовался, однако в последние годы большинство операций, по слухам, ушло в крупнейшие государственные банки, и у всех этих банков "были, есть и будут кураторы из ФСБ".
Кроме того, в некоторых таких учреждениях в состав руководства входят дети членов правительства. Так что, возможно, к таинственной группе, "спруту", причастны и лица из ближайшего окружения руководства страны. Причем, как писало издание, ущерб от совершаемых ими незаконных операций может быть в разы больше суммы в 600 миллиардов рублей, которую позволил себе назвать Игнатьев.