Это предложение содержится в опубликованных в понедельник поправках в Кодекс об административных правонарушениях, разработанных министерством. Согласно документу, перечень нарушений валютного законодательства России предлагается дополнить несоблюдением установленного порядка и сроков предоставления "отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций".
Обязанность юридических лиц-резидентов отчитываться о движении средств за границей установлена законом "О валютном регулировании и валютном контроле", однако до сих пор у налоговых органов не было оснований для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Кроме того, Минфин считает, что ответственность должна наступать в случае нарушения установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.
Борьба российского Минфина за прозрачность операций, которые проводят российские банки и компании за пределами страны, является отражением общемировой тенденции. За ужесточение регулирования финансового сектора особенно жестко выступают власти европейских стран. В свою очередь США сосредоточились на борьбе с офшорами.