Могилевич обвиняется в рэкете, а также проходит в качестве ключевой фигуры по другому расследованию министерства юстиции, касающемуся российско-украинских сделок в области энергетики.
Уже долгое время действуют федеральные законы, согласно которым граждане США, оказывающие иностранным клиентам услуги в области лоббирования или связей с общественностью, обязаны регистрировать эти факты в федеральных органах, подавая соответствующие отчеты. Но подробности этих отчетов часто дают лишь смутное представление о характере оказанных услуг.
Могилевичу в Филадельфии предъявлены обвинения по 45 пунктам в рэкете и отмывании денег, а также в организации изощренной аферы с акциями, осуществленной с помощью европейской сети "фирм-однодневок". По словам информированных источников, министерство юстиции также расследует, причастен ли Могилевич к недавнему заключению ряда миллиардных сделок на поставки природного газа между российским газовым гигантом ОАО "Газпром" и Украиной. Следствие проводит отдел по борьбе с организованной преступностью и вымогательством Минюста.
Информированные источники сообщают, что недавно Сешенс связался со своими бывшими коллегами по министерству юстиции и сделал им необычное предложение: Могилевич сообщит американским властям сведения о тайной деятельности исламистских террористов, если следователи начнут с ним переговоры по вопросу о претензиях к нему со стороны правоохранительных органов США. Следователи министерства отвергли это предложение, говорят юристы и другие информированные лица.
Фирма Сешенса и официальный представитель министерства юстиции воздержались от комментариев.
Рейман, Дерипаска и другие
Сегодня многие заметные представители лоббистских кругов Вашингтона получают крупные гонорары за то, что отстаивают интересы клиентов с весьма неоднозначной репутацией из бывших республик СССР. Их клиенты - известные лица: видные предприниматели - некоторым из которых предъявлены обвинения по уголовным делам, представители политической элиты. Всем им позарез требуются адвокаты по уголовному праву, лоббисты, специалисты по консалтингу. Многие из них разбогатели благодаря неразберихе 1990-х на фоне распада СССР. Теперь же они нанимают лиц со связями в лучших вашингтонских кругах, чтобы обелить свою репутацию на Западе или чтобы убедить инвесторов и чиновников в своей приверженности идеалам честного ведения бизнеса.
За вознаграждение в 560 тысяч долларов Боб Доул, бывший лидер большинства в Сенате и кандидат от республиканцев на президентских выборах 1996 года, помог некому российскому миллиардеру, которого конкуренты обвиняют в подкупе, получить визу для визита в США в 2005 году, а также оказал другие услуги.
Леонид Рейман, российский министр связи и близкий союзник президента Путина, имеет в Вашингтоне своего консультанта по связям с общественностью. В США Рейман является фигурантом в расследовании федеральных органов по обвинению в отмывании денег. Тем временем он борется с московским конгломератом "Альфа-групп" за контроль над одним российским телекоммуникационным гигантом. Ставки в этой игре весьма высоки. "Альфа-групп" выплатила влиятельной лоббистской фирме Barbour Griffith & Rogers, одним из учредителей которой является Хейли Барбур, губернатор штата Миссисипи, гонорар почти в 2 млн долларов.
Пол Мейнефорт, работавший советником в предвыборном штабе Доула, когда тот баллотировался в президенты, консультировал одного украинского миллиардера, владельца крупных металлургических предприятий, а также его ближайшего политического союзника - премьер-министра Украины Виктора Януковича, утверждает WSJ. Видимо, речь идет о Ринате Ахметове.
В 2005 году украинский политик Юрий Бойко расплатился с вашингтонским лоббистом, который устраивал ему встречи с верхушкой Республиканской партии, через одну из так называемых "фирм-однодневок". Сейчас Бойко - министр энергетики, именно он занимался подготовкой российско-украинских контрактов на поставки природного газа. Кстати, с этими контрактами связаны и интересы Семена Могилевича - именно поэтому эти сделки стали предметом расследования министерства юстиции США.
Лоббисты иногда принимают меры к тому, чтобы скрыть имена клиентов. Между тем федеральное законодательство однозначно запрещает лоббистам заметать следы, принимая гонорары от посредников. Однако докопаться до истины бывает крайне сложно.
Например, в 2004 году британская "фирма-помойка" Foruper Ltd., не имевшая ни активов, ни служащих, выплатила 820 тысяч долларов фирме Barbour Griffith. Foruper создал некий юрист, который составлял договоры о поставках природного газа, ныне являющиеся предметом расследования министерства юстиции США. Следователи разбираются, связан ли учредитель Foruper с Могилевичем.
Согласно отчетам, представленным Barbour Griffith, эти гонорары получены за "пропаганду более тесного сотрудничества и связей в финансовой сфере между Восточной Европой и Западом".
В 2002-2003 годах организация под названием Friends of Ukraine ("Друзья Украины") выплатила Barbour Griffith 320 тысяч долларов. Согласно налоговым декларациям, Friends of Ukraine, ныне упраздненная, имела штаб-квартиру в вашингтонском офисе самой Barbour Griffith, а ее председателем был один из партнеров по Barbour Griffith - Ленни Гриффит. В ответ на запрос WSJ Гриффит заявил, что политика фирмы не допускает обсуждения вопросов, связанных с деятельностью клиентов.
Доул подал в сенат США отчет о своей работе по поручению российского миллиардера Олега Дерипаски, указав, что она была связана с "визовой политикой и выполнением формальностей Госдепартамента США". Миллиардер Дерипаска, тесно связанный с Кремлем, после "алюминиевых войн", разразившихся в России в 1990, завладел фактической монополией на производство алюминия в стране.
За Дерипаской давно уже тянется шлейф из судебных исков: конкуренты обращаются в суды США и Великобритании, обвиняя его в том, что свое состояние он нажил с помощью подкупа, запугивания и нанесения телесных подтверждений. Эти обвинения, которые сам он отрицает, никогда не были подтверждены существенными доказательствами. Уголовных дел на Дерипаску также никогда не заводили. Но в связи с этими тяжбами Госдепартамент много лет отказывал этому российскому промышленному магнату в визе.
В 2003 году, согласно отчетам лоббистов, Дерипаска выплатил 300 тысяч долларов юридической фирме Доула Alston & Bird. После этого, как утверждают информированные источники, Доул постарался убедить власти США в том, что его клиент не преступник и его предпринимательская деятельность вполне прозрачна. В 2005 году, когда Госдепартамент переменил отношение к Дерипаске и дал ему визу, последний, как следует из отчетов, выплатил Доулу и его фирме еще 260 тысяч долларов.
Со слов информированных источников, в 2005 году Дерипаска посетил Вашингтон. В прошлом году он также бывал в США. Доул и официальный представитель Госдепартамента отказались прокомментировать эту информацию.
Семену Могилевичу 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.