По словам Шаленкова, ежемесячно из России выводится 1,5-2 млрд. долларов. "В чемоданах валюту не вывозят - используются банковские каналы", говорит налоговик, а значит, новое подразделение будет в первую очередь заниматься банками.
ФСНП собирается работать в тесном сотрудничестве с Центробанком, который "располагает технологиями, позволяющими вычленять из общей массы операций те, которые вызывают сомнение в их законности", добавляет Шаленков.
Со своей стороны налоговики собираются заняться в первую очередь теми банками, на обслуживании которых находится наибольшее количество фирм, представляющих в качестве отчета "нулевые балансы". Первые шаги в этом направлении уже сделаны - 13 февраля были приостановлены операции по счетам 20 таких фирм, однако до сих пор руководство или акционеры "нулевиков" не предъявило никаких претензий в ФСНП. Налоговая полиция считает такое поведение косвенным доказательством незаконной деятельности, которую, однако, расследовать не намеревается. "Через шесть месяцев, если обращений так и не будет, средства с этих счетов будут перечислены в федеральный бюджет", - подчеркивает Шаленков.
Представитель налоговой полиции назвал наиболее очевидные признаки "утечки капиталов" через банки. Такими в ФСНП считают оплату фиктивных зарубежных контрактов на оказание консалтинговых, маркетинговых или аудиторских услуг, перевод круглых сумм или перевод в банки оффшорных зон. Впрочем, методика отслеживания утечки капиталов будет постоянно совершенствоваться, заверил Кузьма Шаленков.