Согласно данным прокуратуры, криминальные структуры создали целую сеть фиктивных фирм для отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, ухода от налогообложения, "серого импорта", выплаты заработной платы "в конвертах" и осуществления прочих махинаций. Фиктивные фирмы регистрируются по подложным, утраченным документам либо на умерших лицу с целью дальнейшего использования этих фирм в криминальных целях, в том числе для легализации преступных доходов, ухода от налогообложения, что представляет высокую социальную опасность.
По данным МВД, ежегодно сотрудники милиции изымают более 25 тыс. поддельных российских паспортов, которые чаще всего и используются как раз для создания фиктивных юридических лиц, а также совершения мошеннических сделок и заключения фиктивных договоров.
Милиции поручено организовать массовое проведение проверок по выявлению и пресечению фактов регистрации и продажи фиктивных фирм, их незаконной предпринимательской деятельности, отмывания денежных средств. Налоговикам поручено представить в органы внутренних дел имеющиеся сведения о регистрации и деятельности организаций, которые могут быть фирмами-однодневками.
Прокурорам субъектов федерации предписывается обеспечивать координацию действий органов МВД и ФНС России и принимать меры к привлечению к уголовной лиц, занимающихся регистрацией и продажей фиктивных фирм.
По данным ГУВД по состоянию на 2005 год, в Москве до 80% коммерческих организаций зарегистрировано на подставных лиц. Из 960 тыс. зарегистрированных в городе организаций около 600 тыс. не отчитываются о финансово-хозяйственной деятельности либо предоставляют полностью нулевую отчетность. По оценке правоохранительных органов, ущерб от действий отдельных структур, которые используют незаконные схемы уход от налогов и прочих финансовых правонарушений, составляет порядка 40-50% бюджета Москвы.