По словам Зубкова, некоторые банки продолжают заниматься операциями, очень похожими на отмывание преступных капиталов. "Таких банков немного, их можно пересчитать по пальцам двух рук", - сказал Зубков, добавив, что это "в основном мелкие банки". Правда, понять, что Виктор Зубков подразумевает под словом "мелкие", не представляется возможным: назвать заподозренных глава ФСФМ отказался. При этом нельзя исключать, что среди "в основном мелких" банков может затесаться и пара крупных, отмечает "Коммерсант".
Десять дней назад Андрей Козлов заявил, что Банк России рассматривает вопрос об отзыве лицензий у двух банков: "Сейчас мы работаем еще с двумя банками, которые откровенно действуют в зоне серых операций". На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензии у двух банков, но связано это было не с отмыванием ими денег, а с их плохим финансовым состоянием. Так что, по всей видимости, Козлов имел в виду другую пару банков.
Напомним, ранее Зубков неоднократно упоминал о злоупотреблениях в Русском депозитном банке, руководители которого были осуждены за "отмывание" 20 млн долларов. Но о намерении отозвать лицензию у РДБ никто официально пока не заявлял.
В прошлом году примерно с тех же заявлений Зубкова стартовал кризис доверия к российским банкам. Виктор Зубков через четыре дня после отзыва лицензии у Содбизнесбанка заявил, что ФСФМ подозревает в отмывании еще десять банков. После чего по рынку пошли гулять разнообразные черные списки подозрительных банков. И, как на условиях анонимности сообщили "Коммерсанту" в пятницу в одном "небольшом" банке, такие списки появились и на этот раз.
Остается надеяться, что на этот раз история повторится не в виде трагедии, а в виде фарса. Впрочем, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу настроен серьезно. Он попенял Банку России за недостаточную активность в деле проверки "банков-прачечных".
Дело в том, что несмотря на все свои подозрения, сделать что-нибудь с банками ФСФМ сама не может, поскольку проверки кредитных организаций и отзыв у них лицензий являются прерогативами Центробанка. "Мы предлагали ЦБ и правоохранительным органам проводить совместные оперативные проверки таких банков, но ответов на наши предложения пока нет", - пожаловался Виктор Зубков. При этом, по его словам, у ФСФМ нет намерений ходить по банкам каждый день и мешать им работать. "Но когда мы видим, что банк лишь обналичивает непонятно откуда взявшиеся деньги, мы говорим: давайте зайдем туда вместе с правоохранительными органами и посмотрим". Если бы у ФСФМ была такая возможность, то, по словам Виктора Зубкова, прошлым летом можно было бы избежать негативного развития ситуации в Содбизнесбанке. Однако теперь опытному российскому вкладчику достаточно малейшего слуха о проверках - и банкам не избежать массового оттока вкладов.