В качестве залогового обеспечения под видом "дорогостоящего химического сырья" предоставлялись бочки с водой. Следователи подозревают задержанных в выводе активов из банков перед отзывом лицензий. Кредиты, по версии следствия, они выдавали подконтрольным коммерческим организациям - так называемым техническим заемщикам.
В каком именно регионе произошло преступление, представитель МВД не уточнила.
В Москве, Подмосковье и в Брянской области были проведены обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и другие возможные улики.
Отмечается, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. Против четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", трое подозреваемых арестованы. Названия банков Ирина Волк не уточнила.