Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) American Express Bank International и American Express Travel Related Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Обе фирмы согласились выплатить штрафы, "не признавая правильности обвинений, но и не оспаривая их", отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.
В свою очередь официальный представитель American Express Сюзан Этрен заверила, что компания "в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с отмыванием денег". "Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим это делать", - сказала Этрен.