Ранее источник российского РБК в Минфине США заявлял, что ведомство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Российский сегмент "Панамских документов" рассказывает о деятельности компаний Сергея Ролдугина - друга президента Путина и миноритарного акционера банка "Россия", пока не попавшего в санкционные списки.
Источник Bloomberg указывает, что в американский черный список могут войти люди, которых Минфин сочтет причастными к схемам, позволяющим обходить наложенные ограничения. По данным агентства, список может быть в очередной раз расширен уже в июне нынешнего года.
Между тем в посольстве США в Москве отказались комментировать информацию о возможном расширении санкций против России в связи с публикацией "Панамских документов". "Я не буду комментировать сообщения, основанные на заявлениях неких источников", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе посольства Уилл Стивенс.
В декабре прошлого года Минфин США уже расширял санкционный список именно с этой целью - сделать ограничения более действенными. Тогда под ограничительные меры попали и бизнесмены, связанные с прежними фигурантами черного списка, и политики из мятежных украинских регионов.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что "Панамские документы" помогут продавить законопроект, буксующий на протяжении многих лет - указание банкам интересоваться истинными собственниками компаний и выгодоприобретателями от сделок. Представитель Минфина сообщил, что "вскоре" законопроект будет направлен для правовой оценки в Белый дом, но конкретных сроков не назвал.
Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более чем сотни изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Названная "Панамскими документами" утечка данных об офшорных компаниях бросила тень на политиков из многих стран. Российская часть расследования в значительной степени посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, офшорные компании зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.