Досье // Экономика // США // Отмывание денег

NYT: бывшие российские чиновники, поделив между собой в России добычу, нашли место для своих богатств - Нью-Йорк Как стало известно The New York Times, более половины покупателей элитной недвижимости в Нью-Йорке делают это тайно с помощью подставных компаний. Газета напоминает о бывшем российском чиновнике и сенаторе, жильцах элитных апартаментов на Манхеттене: Андрее Вавилове и Виталии Малкине, которые были связаны друг с другом и в России скандальным делом об "ангольском долге". 12 february 2015 г. 10:14 :: Экономика
Полиция Нью-Йорка раскрыла схему по отмыванию денег с помощью валюты Bitcoin Задержаны глава компании BitInstant bitcoin exchange и его подельник. Они подозреваются в организации преступной схемы по отмыванию денег на небезызвестном интернет-сайте "Шелковый путь", на котором пользователи незаконно приобретали наркотики. 28 января 2014 г. 06:47 :: Экономика
Сайт PokerStars согласился выплатить правительству США 547 млн долларов по делу об отмывании средств Помимо этого, компания PokerStars согласилась заплатить 184 млн долларов в качестве уплаты долга оператора Full Tilt Poker перед гражданами США, тем самым приобретя права на бренд и другое имущество этого конкурента. 01 августа 2012 г. 17:09 :: Экономика
Финансист Стивена Спилберга оказался гипнотизером-мошенником Владелец брокерской компании, которая вложила миллиарды долларов в пирамиду Бернарда Мэдоффа, 82-летний Стэнли Чейз обвиняется федеральным судом США в пособничестве мошенничеству и извлечении незаконных доходов в размере 1 млрд долларов. 06 мая 2009 г. 15:27 :: Экономика
США продолжают давить на швейцарскую банковскую тайну Американские власти заявили о начале переговоров со Швейцарией с целью внесения изменений в соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов. 07 апреля 2009 г. 13:31 :: Экономика
"Стэнфордский скандал" в США разросся от мошенничества до наркоторговли Власти США предполагают, что обвиняемый в мошенничестве владелец компании Stanford Financial Group Аллен Стэнфорд, возможно, отмывал деньги мексиканского картеля, полученные от торговли наркотиками. 19 february 2009 г. 11:50 :: Экономика
Исследование в США: каждые 100 долларов, выделяемые на борьбу со стихией, увеличивают уровень коррупции в штате на 100% Показательный пример: в 1997 году штат Миннесота пережил разрушительное наводнение и получил около 300 млн долларов. Годом позже, число чиновников, осужденных за взятки и прочие коррупционные преступления резко выросло: от двух обвинительных приговоров на каждые 100 тысяч жителей штата в 1996 году - до 14 в 1998. 12 декабря 2008 г. 13:28 :: Экономика
Washington Post: США могут ударить по кошельку российской элиты Бывший советник Буша-старшего предлагает проверку бизнес-сделок лиц, близких к руководству России, чтобы наказать агрессию против Грузии. 27 августа 2008 г. 11:29 :: Экономика
"Большая восьмерка" ужесточит меры по борьбе с терроризмом Тема борьбы с финансированием терроризма была одной из главных, заявленных в повестке дня встречи "восьмерки". По трагическому совпадению, буквально накануне встречи в московском метро был совершен теракт, унесший десятки человеческих жизней. 08 february 2004 г. 09:09 :: В мире
США блокировали активы террористов на сумму 113 млн долларов Удалось также доказать причастность к этой деятельности 250 физических и юридических лиц. Лишь во вторник американские власти пополнили перечень спонсоров терроризма еще одним пунктом, включив в "черный список" международный благотворительный фонд "Биневоленс". 21 ноября 2002 г. 15:29 :: В мире
Новые законы США по борьбе с отмыванием денег затронут и брокерские компании "Мы намерены использовать широкий подход в решении этого вопроса", - заявляет глава минфина Пол О'Нил. Этим подходом в начале декабря он поделится и с российской делегацией. 21 ноября 2001 г. 12:52 :: Экономика
В США после облавы заморозили 60 счетов террористов Средства конфискованы, на имущество подозреваемых наложен арест. "Черный список" подозреваемых в связях с террористами продолжает пополняться: на настоящий момент он включает 150 названий и имен. 08 ноября 2001 г. 10:37 :: Экономика
Власти США усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма Инфорировать власти о подозрительных операций будут не только банки и страховые компании, но и казино, ювелирные магазины, турфирмы, продавцы катеров, самолетов и автомобилей. 24 октября 2001 г. 15:37 :: Экономика
Полномочия FATF будут расширены До сих пор основной задачей группы являлась борьба с отмыванием "грязных" денег. Теперь она будет отслеживать и легальные средства, используемые для финансирования террористической деятельности. 01 октября 2001 г. 10:51 :: Экономика
Минфин США и FATF начинают борьбу с терроризмом Главная ее цель √ пресечение финансовых потоков, питающих деятельность экстремистских группировок по всему миру. 19 сентября 2001 г. 10:36 :: Экономика
США намерены ужесточить борьбу с отмыванием денег Получены сведения, что грязные деньги идут на финансирование террористической деятельности. 18 сентября 2001 г. 13:38 :: Экономика
Правительство США не хочет бороться с отмыванием денег Аналитики предполагают, что в ближайшем будущем США могут смягчить свою позицию в борьбе с отмыванием денег. Минфин США уже занимается пересмотром ряда законов. 01 июня 2001 г. 13:06 :: Экономика
США не будут сотрудничать с ОЭСР в борьбе с отмыванием денег Как заявил министр финансов США Пол О'Нил, проект ОЭСР "не соответствует экономическим и налоговым приоритетам нынешней администрации". 11 мая 2001 г. 12:17 :: Экономика