Как передает РИА "Новости", об этом стало известно телекомпании NBC. По ее данным, преступная группировка действует в США уже около года и состоит из нескольких связанных между собой преступных банд.
Разработанная и осуществляемая этими бандами преступная схема состоит в том, чтобы обеспечить прием на работу в банк своих сообщников, которое становятся кассирами и помогают по подложным или украденным документам снимать деньги со счетов банковских клиентов. При этом снятие этих средств производится небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрения со стороны банков. Операции проводятся так, как если бы клиенты действительно лично появлялись в банке и осуществляли переводы различных сумм.
О преступных действиях становится известно только тогда, когда в банк обращаются клиенты, обнаруживающие несанкционированные операции с их счетом, но к этому времени "кассиры" уже увольняются, и их следы невозможно найти. За каждую такую операцию, как правило, внедренные в штат банка сообщники преступников получают несколько сот долларов, сообщает телекомпания, отмечая, что в целом ряде случаев в преступной схеме участвовали банковские служащие, которых вынудили осуществлять фиктивные переводы под угрозой расправы.
Власти США предупредили американские банки о необходимости тщательно проверять всех вновь принимаемых на работу сотрудников. В предупреждении министерства финансов также подчеркивается, что "деятельность группировок оргпреступности усложняется, и сфера влияния части из них расширяется геграфически".