В результате оперативных мероприятий было установлено, что продавцы валюты в июле 2001 года в Таллинне приобрели 64 поддельные банкноты достоинством 100 долларов. Фальшивые деньги они провезли на территорию России через пункт упрощенного таможенного пропуска "Парусинка" в Ивангород, где пытались их продать.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186, части 3 Уголовного кодекса РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованной группой).