Следователи завершили работу над делом о незаконном выводе в теневой оборот 25 миллиардов рублей в Москве, сообщило МВД РФ.
В ходе расследования установлено, что фигуранты дела два года "держали" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг.
Они действовали следующим образом: сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно "на бумаге".
Затем для этих организаций в разных банках столицы открыли расчетные счета, которые фактически использовались как корреспондентские для расчетов с клиентами.
Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей. В теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей, - говорится в релизе. На деньги в рамках расследования уголовного дела наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы.