"Мастер-банк" в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.
"По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУЭБ МВД.
В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и заместитель председатель правления Золостбанка Александр Крюков.
"Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков) лицензии на осуществление банковской деятельности", - заявил представитель главка.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Рогачев в четверг был взят под стражу по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом.
Помимо Рогачева и Крюкова по делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом "Мастер-банка" Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, которые были задержаны.
Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.