Как считают аналитики, опрошенные британской газетой The Financial Times, США могут смягчить свою позицию в борьбе с отмыванием денег. Как пишет газета, в настоящее время министерство финансов США занимается пересмотром ряда законов по борьбе с отмыванием денег.
В частности, пересмотру подвергается закон, согласно которому американские банки обязаны отчитываться в открытии депозита, размер которого превышает 10 тыс. долларов, а также о каждом случае подозрительных трансакций. Между тем в мае министр финансов Пол О'Нил заявил, что считает порог в 10 тыс. долларов нецелесообразным. Кроме того, глава минфина США подверг сомнению эффективность использования 700 млн. долларов, ежегодно выделяемых на борьбу сотмыванием денег. Как стало известно The Financial Times, комиссию минфина по пересмотру законодательства в этой сфере возглавляет бывший сенатор от Республиканской партии Фил Грамм, который известен как последовательный сторонник либерализации финансового законодательства.
Кроме того, в мае США уже отказались поддержать инициативу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленную на борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием незаконно нажитых средств в так называемых офшорных странах. Все это позволяет предположить, что в скором будущем на проблему отмывания денег в США будут смотретить "сквозь пальцы".