Автор американского закона о рэкете дал показания в российском суде по делу BONY
Московский суд заслушал показания автора американского закона, направленного против рэкета. Они должны помочь российскому правительству применить этот закон против BONY за его участие в скандале с отмыванием денег в конце 1990-х.
29 июля 2008 г., 11:50 // Экономика

Бизнес "Финанс Траст" рассыпается: пять регионов отказались от ее услуг
Пять регионов аннулировали итоги прошлогодних конкурсов по управлению венчурными фондами, которые выиграла возглавляемая скандально известным "реприватизатором" Олегом Шварцманом компания "Финанс Траст".
18 февраля 2008 г., 17:38 // Экономика

Из России в 2007 году нелегально вывезено 25 млрд долларов
Объем сомнительных операций с наличными средствами в РФ сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8% и составил около 1 трлн рублей. Стоимость услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств в Москве выросла за год на 13-14%.
24 января 2008 г., 17:29 // Экономика

Мошенники, обналичившие несколько миллиардов рублей, задержаны в Москве
Преступная группа, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, обналичивала денежные средства в крупных размерах.
27 декабря 2007 г., 10:43 // В России

Олег Марков возглавил Росфинмониторинг - детище Зубкова
Марков исполнял обязанности руководителя Росфинмониторинга, после того, как бывший глава ведомства Зубков стал премьер-министром. Комитет по мониторингу в его нынешнем виде - заслуга Зубкова.
26 сентября 2007 г., 12:18 // Экономика

Бывший зам Зубкова Олег Марков предсказуемо возглавит Росфинмониторинг
Вице-премьер правительства Алексей Кудрин предложил кандидатуру Олега Маркова на пост главы Росфинмониторинга. Марков временно исполнял обязанности руководителя с 14 сентября, однако сейчас эти его полномочия прекращены.
25 сентября 2007 г., 14:48 // Экономика

Росфинмониторинг: число дел об отмывании преступных денег за последние 4 года увеличилось в 24 раза
Росфинмониторинг готовится к миссии FATF - она будет проверять, какие меры Россия принимает для борьбы с отмыванием денег. Ведомство демонстрирует итоги работы: 7931 проведенных службой финансовых расследований.
30 августа 2007 г., 11:56 // Экономика

В Россию едут контролеры - проверять эффективность борьбы с отмыванием денег
Российскую финансовую систему ждет серьезный экзамен, от которого зависит и имидж страны, и уровень ее инвестиционных рейтингов. Экзаменаторами выступят эксперты FATF - международной Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
13 августа 2007 г., 11:38 // Экономика

"Альфа-групп" и IPOC пошли на мировую, "Мегафон" может отойти Алишеру Усманову
Бермудский IPOC, почти четыре года боровшийся в международных судах за 25,1% акций "Мегафона", приобретенных "Альфа-групп", готов отказаться от претензий. Его владельцы договариваются с "Альфой" о перемирии, одним из условий которого может стать их выход из "Мегафона" и передача контроля над компанией Алишеру Усманову.
30 июля 2007 г., 10:03 // Экономика

Австрийская полиция может возбудить дело против ключевых чиновников Кремля, утверждает New Times
Через австрийский банк Raiffeisen были отмыты миллиарды долларов, "спрятанные" среди трансфертов на строительство Северо-Европейского газопровода. Генпрокуратура РФ готовится объявить дело "незначительным". В ближайшее время будут уволены чиновники, которые им занимались, полагает издание.
23 мая 2007 г., 11:42 // В мире

Адвокаты ФТС оценили ущерб по делу BoNY в 5 млрд долларов, но надеются взыскать 22,5
В исковом заявлении содержатся две суммы. 5 млрд долларов - прямой ущерб таможенной службе, от имени которой подан иск. А 22,5 млрд - утроенная сумма незаконно отмытых через счета в BoNY денег. По некоторым основаниям в США взыскивается тройной ущерб.
18 мая 2007 г., 16:05 // Экономика

Возрожденное дело BoNY может иметь огромные политические последствия, считает пресса
Россия может получить базу данных клиентов банка, осуществлявших незаконные проводки, среди которых может быть много нынешних воротил бизнеса. Еще один вариант: BoNY понадобился для новых обвинений по делу ЮКОСа.
18 мая 2007 г., 11:23 // Экономика

Таможенная служба хочет отсудить у Bank of New York астрономическую сумму - 22,5 млрд долларов
С 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб свыше 22 млрд долларов. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. ФТС собирает срочное совещание.
17 мая 2007 г., 14:59 // Экономика

Росфинмониторинг может возглавить другой соратник Путина - Олег Марков
С 2004 года Марков занимал должность первого замглавы протокола президента России, а накануне стал заместителем Зубкова. Нынешний глава службы уходит в Совет Федерации сенатором от Омской области - ему уже обещана поддержка "Единой России".
21 марта 2007 г., 10:54 // Экономика

Глава Росфинмониторинга Зубков планирует покинуть свой пост, утверждает "Интерфакс"
Агентство сообщает об этом со ссылкой на анонимный источник в Минфине: это может быть связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Кто сменит Зубкова, пока неясно.
20 марта 2007 г., 11:01 // Экономика

Финансовая разведка России следит за деньгами 8 тысяч потенциальных террористов
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, этих 8 тыс. человек обоснованно подозревают в причастности к террористической или экстремисткой деятельности. При этом работа спецслужб по противодействию источникам финансирования идет постоянно.
13 февраля 2007 г., 16:28 // В России

Объявленный в розыск глава концерна "Нефтяной" выставил на продажу бизнес в России
За строительный бизнес Игорь Линшиц надеется выручить 230 млн долларов. Участники рынка считают, что сделка будет нерыночной, а покупателем - политически защищенная структура.
6 июня 2006 г., 10:18 // Экономика

WSJ: из-за Реймана Commerzbank предстоят допросы с пристрастием
Недавно обнародованный документ поднимает вопросы о том, было ли чиновникам Commerzbank больше десятилетия назад известно о, возможно, ненадлежащих связях между компаниями, структуру собственников которых он скрывал, и нынешним российским министром телекоммуникаций.
24 мая 2006 г., 13:47 // Экономика

Депутаты готовятся раскрыть финансовые тайны чиновников
В Госдуме готовят законопроект, реализующий ключевую меру конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Если закон примут, то министры, депутаты и президент лишатся банковской тайны и будут предоставлять данные о своих вкладах и движении средств на счетах.
24 мая 2006 г., 10:59 // Экономика

Суд в Швейцарии вынес решение: российский министр, соратник Путина, злоупотребил своим положением
Суд пришел к выводу, что российский министр Леонид Рейман, являющийся близким соратником президента РФ Владимира Путина, воспользовался своим официальным положением для того, чтобы нажить огромное личное состояние, пишет The Wall Street Journal.
23 мая 2006 г., 13:38 // В России